2010 m. liepos 23 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai
2010 m. liepos 23 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ įstatų keitimas“:
1.1. Išdėstyti akcinės bendrovės „VST“ įstatus nauja redakcija (pridedama).
1.2. Įgalioti akcinės bendrovės „VST“ generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.
Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius 3 651 534, iš jo „už“ – 3 651 534 (100 proc.) balsai, „prieš“ – 0 (0 proc.) balsų.
Balsuojant buvo atstovaujama 109 546 020 Lt dydžio Bendrovės įstatinio kapitalo dalis. Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų, kuriomis buvo balsuota, skaičius – 3 651 534.
2. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ valdybos nario rinkimas“:
2.1. Išrinkti į akcinės bendrovės „VST“ valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos p. Arvydą Darulį (asmens kodas <...>, gyv. <...>).
Bendras „už“ p. Arvydo Darulio kandidatūrą balsavusių akcininkų balsų skaičius – 3 651 534 balsai (100 proc.).
Balsuojant buvo atstovaujama 109 546 020 Lt dydžio Bendrovės įstatinio kapitalo dalis. Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų, kuriomis buvo balsuota, skaičius – 3 651 534.
2.2. Nustatyti, kad išrinktas valdybos narys pradeda savo veiklą pasibaigus jį išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius 3 651 534, iš jo „už“ – 3 651 534 (100 proc.) balsai, „prieš“ – 0 (0 proc.) balsų.
Balsuojant buvo atstovaujama 109 546 020 Lt dydžio Bendrovės įstatinio kapitalo dalis. Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų, kuriomis buvo balsuota, skaičius – 3 651 534.
3. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ 2010 metų finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas“:
3.1. Audito įmone, kuri atliks 2010 metų akcinės bendrovės „VST“ finansinių ataskaitų auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir už 2010 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 73 000 litų sumą (be pridėtinės vertės mokesčio).
Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius 3 651 534, iš jo „už“ – 3 651 534 (100 proc.) balsai, „prieš“ – 0 (0 proc.) balsų.
Balsuojant buvo atstovaujama 109 546 020 Lt dydžio Bendrovės įstatinio kapitalo dalis. Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų, kuriomis buvo balsuota, skaičius – 3 651 534.
Su dokumentais, susijusiais su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, taip pat galima susipažinti akcinės bendrovės „VST“ buveinėje, adresu J. Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas), bendrovės darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).
PRIEDAS
Kontaktinis asmuo: Teisės departamentas, teisininkė Jolita Faktorovičienė, tel. (8 5) 278 1270.
__________________________________
2010 m. liepos 23 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkimas
I. Bendroji informacija
2010 m. liepos 1 d. akcinės bendrovės „VST“ valdyba priėmė sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį akcinės bendrovės „VST“ (juridinio asmens kodas – 110870748, buveinės adresas – J. Jasinskio g. 16C, Vilnius) akcininkų susirinkimą ir patvirtino susirinkimo darbotvarkę:
1. Akcinės bendrovės „VST“ įstatų keitimas.
2. Akcinės bendrovės „VST“ valdybos nario rinkimas.
3. Akcinės bendrovės „VST“ 2010 metų finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: akcinės bendrovės „VST“ valdyba.
Akcininkų susirinkimo data ir laikas: 2010 m. liepos 23 d. 10.00 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2010 m. liepos 16 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2010 m. liepos 16 d. pabaigoje yra akcinės bendrovės „VST“ akcininkai.
Akcininkų susirinkimo vieta: Vilnius, J.Jasinskio g. 16 C, 5 aukštas.
Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. liepos 23 d. 9.25 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. liepos 23 d. 9.55 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną akcinės bendrovės „VST“ įstatinis kapitalas yra lygus 111 539 940 Lt ir yra padalytas į 3 717 998 paprastąsias vardines 30 Lt nominalios vertės akcijas.
Akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams:
1. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ įstatų keitimas“:
„1. Išdėstyti akcinės bendrovės „VST“ įstatus nauja redakcija (pridedama).
2. Įgalioti akcinės bendrovės „VST“ generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.“
2. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ valdybos nario rinkimas“:
„1. Išrinkti į akcinės bendrovės „VST“ valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos [vardas, pavardė], asmens kodas [asmens kodas], gyv. [gyvenamoji vieta].
2. Nustatyti, kad išrinktas valdybos narys pradeda savo veiklą pasibaigus jį išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.“
3. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ 2010 metų finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas“:
„1. Audito įmone, kuri atliks 2010 metų akcinės bendrovės „VST“ finansinių ataskaitų auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir už 2010 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 73 000 litų sumą (be pridėtinės vertės mokesčio).“
II. Akcininko teisė siūlyti darbotvarkės papildymus
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti įforminamas raštu ir pateikiamas bendrovei registruotu paštu arba pristatomas į bendrovės buveinę, adresu J.Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais bei kiti su tuo susiję dokumentai. Darbotvarkė papildoma, jeigu akcininko siūlymas yra gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. iki 2010 m. liepos 9 d.
III. Akcininko teisė siūlyti naujus sprendimų projektus
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 4 dalimi, akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Toks siūlymas turi būti įforminamas raštu ir pateikiamas bendrovei registruotu paštu arba pristatomas į bendrovės buveinę, adresu J.Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas). Susirinkimo metu pateikiamas siūlymas turi būti įforminamas raštu ir perduodamas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
IV. Akcininko teisė teikti bendrovei klausimus
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 161 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas bendrovės akcininkas turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai įforminami raštu ir pateikiami bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į bendrovės buveinę, adresu J. Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas), ne vėliau kaip iki 2009 m. liepos 20 d. Akcininko pateikiamame laiške turi būti nurodyta visa informacija, reikalinga akcininkui skirtai korespondencijai siųsti. Tuo atveju, jeigu bus pateikti keli to paties turinio klausimai, bendrovė gali pateikti vieną bendrą atsakymą. Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija.
V. Įgaliojimas dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime
Kiekvienas akcininkas taip pat turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į bendrovės buveinę, adresu J. Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas), ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos.
Įgaliojimo atstovauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime rekomendacinė forma pateikiama čia.
VI. Bendrojo balsavimo biuletenis
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas bendrovei registruotu paštu adresu J. Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas) arba įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios.
VII. Kita informacija
Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektorinių ryšių priemonėmis.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti akcinės bendrovės „VST“ buveinėje, adresu J. Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas), bendrovės darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).
PRIEDAS
Kontaktinis asmuo: Teisės departamentas, teisininkė Jolita Faktorovičienė, tel. (8 5) 278 1270.
__________________________________
