2010 m. sausio 4 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkimas
I. Bendroji informacija
2009 m. gruodžio 11 d. akcinės bendrovės „VST“ valdyba priėmė sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkimą ir patvirtino susirinkimo darbotvarkę:
1. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo jungimo būdu sąlygų parengimo.
2. Dėl akcinės bendrovės „VST“ įstatų pakeitimo.
Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: LEO LT, AB.
Akcininkų susirinkimo data ir laikas: 2010 m. sausio 4 d. 10.00 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2009 m. gruodžio 24 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2009 m. gruodžio 24 d. pabaigoje yra akcinės bendrovės „VST“ akcininkai.
Akcininkų susirinkimo vieta: Vilnius, J.Jasinskio g. 16 C, 5 aukštas.
Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. sausio 4 d. 9.25 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. sausio 4 d. 9.55 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną akcinės bendrovės „VST“ įstatinis kapitalas yra lygus 111 539 940 Lt ir yra padalytas į 3 717 998 paprastąsias vardines 30 Lt nominalios vertės akcijas.
Akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams:
1. Darbotvarkės klausimas „Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo jungimo būdu sąlygų parengimo“:
1.1. Pavesti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ valdyboms parengti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo jungimo būdu sąlygas.
2. Darbotvarkes klausimas „Dėl akcines bendrovės „VST“ įstatų pakeitimo“:
2.1. Pakeisti akcinės bendrovės „VST“ įstatų 63 punktą ir jį išdėstyti taip:
„63. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai spaudoje, privalo būti skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“. Jeigu nėra galimybės bendrovės pranešimų paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“, bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai spaudoje, skelbiami kitame Lietuvos Respublikos dienraštyje. Bendrovė pranešimus gali papildomai skelbti ir kitais būdais.“
2.2. Atsižvelgiant į šio protokolo 2.1 punkte nurodytą sprendimą, išdėstyti akcinės bendrovės „VST“ įstatus nauja redakcija (pridedama).
2.3. Įgalioti akcinės bendrovės „VST“ generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.
II. Akcininko teisė siūlyti darbotvarkės papildymus
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti įforminamas raštu ir pateikiamas bendrovei registruotu paštu arba pristatomas į bendrovės buveinę, adresu J.Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais bei kiti su tuo susiję dokumentai. Darbotvarkė papildoma, jeigu akcininko siūlymas yra gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. iki 2009 m. gruodžio 21 d.
III. Akcininko teisė siūlyti naujus sprendimų projektus
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 4 dalimi, akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Toks siūlymas turi būti įforminamas raštu ir pateikiamas bendrovei registruotu paštu arba pristatomas į bendrovės buveinę, adresu J.Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas). Susirinkimo metu pateikiamas siūlymas turi būti įforminamas raštu ir perduodamas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
IV. Akcininko teisė teikti bendrovei klausimus
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 161 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas bendrovės akcininkas turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai įforminami raštu ir pateikiami bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į bendrovės buveinę, adresu J. Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas), ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 29 d. Akcininko pateikiamame laiške turi būti nurodyta visa informacija, reikalinga akcininkui skirtai korespondencijai siųsti. Tuo atveju, jeigu bus pateikti keli to paties turinio klausimai, bendrovė gali pateikti vieną bendrą atsakymą. Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija.
V. Įgaliojimas dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime
Kiekvienas akcininkas taip pat turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į bendrovės buveinę, adresu J. Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas), ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios.
Įgaliojimo atstovauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime rekomendacinė forma pateikiama čia.
VI. Bendrojo balsavimo biuletenis
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas bendrovei registruotu paštu adresu J. Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas) arba įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios.
VII. Kita informacija
Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektorinių ryšių priemonėmis.
Su dokumentais, susijusiais su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais (naujos redakcijos bendrovės įstatų projektu ir t.t.), galima susipažinti bendrovės buveinėje, adresu J. Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas), bendrovės darbo valandomis.
Kontaktinis asmuo: Teisės departamentas, teisininkė Jolita Faktorovičienė, tel. (8 5) 278 1270.
__________________________________
2010 m. sausio 4 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai
2010 m. sausio 4 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1. Darbotvarkės klausimas „Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo jungimo būdu sąlygų parengimo“:
1.1. Pavesti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST” valdyboms, bendradarbiaujant su patronuojančios įmonės valdyba ar jos funkcijas atliekančiu asmeniu, parengti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST” reorganizavimo jungimo būdu sąlygas.
2. Darbotvarkės klausimas „Dėl akcinės bendrovės „VST“ įstatų pakeitimo“:
2.1. Pakeisti akcinės bendrovės „VST“ įstatų 63 punktą ir jį išdėstyti taip:
„63. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai spaudoje, privalo būti skelbiami dienraštyje „Verslo žinios“. Jeigu nėra galimybės bendrovės pranešimų paskelbti dienraštyje „Verslo žinios“, bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai spaudoje, skelbiami kitame Lietuvos Respublikos dienraštyje. Bendrovė pranešimus gali papildomai skelbti ir kitais būdais.“
2.2. Atsižvelgiant į šio protokolo 2.1 punkte nurodytą sprendimą, išdėstyti akcinės bendrovės „VST“ įstatus nauja redakcija (pridedama).
2.3. Įgalioti akcinės bendrovės „VST“ generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.
Su dokumentais, susijusiais su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais (patvirtinta nauja redakcija bendrovės įstatų ir t.t.), galima susipažinti bendrovės buveinėje, adresu J. Jasinskio g. 16C, Vilnius (5 aukštas), bendrovės darbo valandomis.
Kontaktinis asmuo: Teisės departamentas, teisininkė Jolita Faktorovičienė, tel. (8 5) 278 1270.
__________________________________